Confiscación de Bienes
¿Alguna vez ha escuchado el término “confiscación de bienes”? Confiscación de bienes es el decomiso de algo que es propiedad de una persona o una empresa, confiscado por el gobierno, debido a la acusación de haber hecho algo malo o ilegal.
Algunas de las cosas que están involucrados en la confiscación de bienes son depósitos bancarios, automóviles, bienes raíces, embarcaciones y aviones, computadoras, servidores, software, joyas y dinero en efectivo encontrados a la persona o en el vehículo de ésta. Estas son solo algunas de las cosas que se pueden incautar cuando se presume el hecho de delito.
En las oficinas del abogado Richard R. Alamia, hemos tenido y contamos actualmente con representación a personas a las que algunos de sus bienes les han sido incautados en virtud de la violación de alguna ley.
Asset Forfeiture
Have you ever heard the word asset forfeiture? Well, asset forfeiture is the confiscation of something that is owned by a person or a company, taken away by the State due to the accusation of having done something wrong or illegal.
Some of the things that are involved in asset forfeiture are bank deposits, motor vehicles, real estate, boats and aircraft, computers, servers, software, jewelry, and cash on the person or on the vehicle. These are all things that can be taken away regarding to asset forfeiture.
Here, at Richard R. Alamia Attorney at Law, we have and are in current representations of persons who’s properties have been seized under certain asset forfeiture laws. The Texas and federal government systems have rules that require the confiscation of any property that has been used for criminal offenses or properties that represent further criminal activity. We can defend our costumers brutally against this.
Money Laundering
As of today, money laundering is a term used to describe the practice of depositing or transferring money obtained from illegal sources (of any type).
The money involved can be derived from any criminal acts including corruption, drug dealing, trafficking, fraud, etc. Yet in the past, money laundering was the practice of concealing and legitimizing money earned by gambling, prostitution, and drug sale.
Many authorities quote estimates each year for the amount of money laundered, either worldwide or within their national economy. In 1996 the International Monetary Fund estimated that two to five percent of the worldwide global economy involved laundered money. However, the FATF, an intergovernmental body set up to combat money laundering, admitted that it is absolutely impossible to produce a reliable estimate of the amount of money laundered and therefore the FATF does not publish any figures in this regard.
Today’s prosecutors will bring money laundering charges against anyone associated with the transfer or deposit of money that descends from illegal sources of any kind.
Lavado de Dinero
A partir de hoy, el blanqueo o lavado de dinero es un término usado para describir la práctica de depositar o transferir el dinero obtenido de fuentes ilegales de cualquier tipo. El dinero en juego se puede derivar de los actos delictivos como la corrupción, el tráfico de drogas, el fraude, etc. Sin embargo, en el pasado, el lavado de dinero era la práctica de ocultar y legitimar el dinero ganado por el juego de azar, la prostitución y la venta de drogas.
Muchas autoridades citan estimaciones cada año por la cantidad de dinero lavado, ya sea a nivel mundial o dentro de su economía nacional. En 1996, el Fondo Monetario Internacional estimo que entre dos y cinco por ciento de la economía global en todo el mundo participa en el lavado de dinero. Sin embargo, el GAFI, organismo intergubernamental creado para combatir este problema, admitió que es absolutamente imposible producir una estimación confiable de la cantidad de dinero lavado, por lo que el GAFI no publica ninguna cifra al respecto.
Los fiscales de hoy imponen cargos de lavado de dinero contra cualquier persona asociada con la transferencia o depósito de dinero que proviene de fuentes ilegales de cualquier tipo.
Defense of Drug Conspiracy Charges
Have you been indicted for the reason of being an aid of a drug smuggle conspiracy that you didn’t know you were involved? Have you met people that have been? Well, there exist many agents and prosecutors that ransack and search for as long as nine years until they get the information they need, to bust people either guilty or not of being an aid to drug smuggling conspiracies. Any, just any name that these prosecutors encounter through their days of investigation will be indicted as participants in the drug conspiracy.
If you have come under investigation in a complex drug or fraud case, or if you have been indicted as a member of a conspiracy to commit any other state or federal offense, contact an experienced criminal defense attorney at Richard R. Alamia Attorney at Law in Texas.
Our expert lawyers are focused on defending the person indicted for the reason of drug conspiracy or other several federal offenses. One of our lawyers’ main goals is to reduce or minimize the individual’s exposure of criminal responsibility.
Conspiración en Casos de Drogas
Ha sido declarado culpable por razón de haber sido encontrado ayudando a una conspiración de drogas sin que usted lo supiera? Ha conocido alguien que lo ha sido? Existen muchos agentes, detectives y fiscales que buscan información y pruebas de hasta nueve años hasta que consiguen la información que necesitan para probar que cierta gente es culpable o ha ayudado en el delito de conspiración.
Cualquier nombre que estos detectives encuentren, repito, cualquier nombre, será acusado como si fuera un participante en la conspiración de drogas.
Si ha sido acusado de haber participado en un de estas acciones o de haber cometido un delito federal, contactenos cuanto antes. Los abogados de la oficina de Richard R. Alamia, cuantan vcon experiencia en estos casos.
Nuestros abogados expertos se centran en la defensa de la persona acusada de conspiración de drogas u otros delitos federales diversos. Uno de los objetivos principales de nuestros abogados es reducir o minimizar la exposición del individuo que haya sido culpado de haber participado en estos actos.
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