Lavado de Dinero
A partir de hoy, el blanqueo o lavado de dinero es un término usado para describir la práctica de depositar o transferir el dinero obtenido de fuentes ilegales de cualquier tipo. El dinero en juego se puede derivar de los actos delictivos como la corrupción, el tráfico de drogas, el fraude, etc. Sin embargo, en el pasado, el lavado de dinero era la práctica de ocultar y legitimar el dinero ganado por el juego de azar, la prostitución y la venta de drogas.
Muchas autoridades citan estimaciones cada año por la cantidad de dinero lavado, ya sea a nivel mundial o dentro de su economía nacional. En 1996, el Fondo Monetario Internacional estimo que entre dos y cinco por ciento de la economía global en todo el mundo participa en el lavado de dinero. Sin embargo, el GAFI, organismo intergubernamental creado para combatir este problema, admitió que es absolutamente imposible producir una estimación confiable de la cantidad de dinero lavado, por lo que el GAFI no publica ninguna cifra al respecto.
Los fiscales de hoy imponen cargos de lavado de dinero contra cualquier persona asociada con la transferencia o depósito de dinero que proviene de fuentes ilegales de cualquier tipo.
Además, los fiscales buscan la confiscación de los activos que dicen fueron adquiridos mediante este delito. El abogado Richard R. Alamia puede defenderlo, de manera contundente, en contra de este caso.
Algunas de las pruebas de que pueden ser aportadas para probar el blanqueo dinero son las transferencias electrónicas, giros postales o cheques de caja en grandes cantidades, préstamo, compra o transacciones de arrendamiento que indica la transferencia de dinero en efectivo obtenidos de fuentes ilegales, servicios de tarjetas de crédito utilizadas en relación con actividades ilicitas o la tergiversación de los datos financieros, declaraciones de impuestos, informes periódicos y las solicitudes de préstamos.
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